Jesteś tutaj: HomeBydgoszczZorganizowana grupa przestępcza okradała państwo na fikcyjnym VAT

Zorganizowana grupa przestępcza okradała państwo na fikcyjnym VAT

Napisane przez  Ł.R. Opublikowano w Bydgoszcz czwartek, 13 luty 2020 00:45
Zorganizowana grupa przestępcza okradała państwo na fikcyjnym VAT Fot: Rus M

Firma mająca swoje oddziały w Bydgoszczy, Osielsku i Brzozie formalnie zajmowała się importem metali z Włoch. Tak naprawdę wraz z kilkudziesięcioma fikcyjnymi firmami w oparciu o nierzetelną dokumentacje księgowo-podatkowa wyłudzano vat. W grudniu Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy kończąc śledztwo skierowała do sądu akt oskarżenia.

Akt oskarżenia obejmuje 18 osób, choć zarzuty w tej sprawie usłyszały 44 osoby - Z ustaleń śledztwa wynika, że czterech „liderów”(nieformalnych pomysłodawców procederu)w celach służących popełnianiu przestępstw gospodarczych związanych z podatkami i sprowadzanym z Włoch złomem (głównie miedzi i mosiądzu, a także granulatem srebra) - zrestrukturyzowało spółkę, która miała swoje oddziały w Bydgoszczy, Osielsku i Brzozie, zaś swoją siedzibę pod Olsztynem. Założono także ponad 30 fikcyjnych firm (tzw. słupy), których właścicielami były osoby zwerbowane przez pomysłodawców. Osoby te były najczęściej w trudnej sytuacji życiowej i finansowej i z tego powodu godziły się na założenie działalności gospodarczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że „firmy-słupy” nie prowadziły w rzeczywistości żadnej realnej działalności ani księgowości, nie odprowadzały także należnych podatków. Celem działania „słupów” był wyłącznie obrót nierzetelną dokumentacją księgowo-podatkową – informuje Prokuratura Okręgowa.

 

Zdaniem prokuratury wykazany w dokumentach obrót przekroczył 24 mln zł, co doprowadziło skarb państwa do straty około 5,5 mln zł. W drugim wątku prokuratura wykazała wyłudzenie z jednego z banków ok. 3,5 mln zł na kredycie opartym o fikcyjne zabezpieczenia. Sprawa toczona jest jak przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzanym grozą nawet kary do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Komentarze

Warte obejrzenia

  • Dobry weekend dla bydgoskich klubów w IV lidze

    8 i 9 sierpnia rozegrana została 2 kolejna IV ligi kujawsko-pomorskiej. Liderami po dwóch meczach są z kompletem punktów Włocłavia Włocławek i Sportis Łochowo. Swoje mecze wygrali także Zawisza i Chemik.

  • Sportis Business Club zainaugurował działalność

    W ubiegłym tygodniu działalność oficjalnie zainaugurował w Osielsku Sportis Business Club. Celem Business Clubu jest wsparcie finansowe dla rozwoju klubu piłkarskiego Sportis, który występuje na boisku w Łochowie. Drużyna seniorów awansowała w poprzednim (zakończonym szybciej z powodu COVID-19) sezonie do IV ligi.

Wiadomości sportowe

 

 

 

Jan Szopiński- poseł na Sejm RP

Bydgoska policja nie jest zabawką.Nie może byc używana bez powodu i nie powinna gnebić ludzi..Takich polecen nie powinni wydawac przełozeni.. W trosce zarowno o mieszkańców jak i naszych policjantów moje wystapienie na posiedzeniu Komisji Administracji 29.06.2020..posłuchajcie...będzie pisemne stanowisko Ministra

Opublikowany przez Jana Szopińskiego Wtorek, 30 czerwca 2020

 

W sprawie interwencji policyjnych w Bydgoszczy

  • 15 sierpnia 1920 – to ważna data domykająca klamrę

    100. rocznica Bitwy Warszawskiej to na pewno szczególne obchody Święta Wojska Polskiego, nie tylko z powodu jubileuszowej rocznicy, ale też tego, że świętowanie zostało ograniczone przez pandemię COVID-19 – dzisiaj nie odbędzie się w Warszawie coroczna uroczysta defilada, także lokalne uroczystości przesunięto na inne dni. Z drugiej strony, może z powodu znacznie uboższej otoczki, mamy więcej czasu na przemyślenie sedna, a jest co poddać refleksji.

  • Jedna noc wstrząsnęła życiem wielu

    W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 przez część kraju przeszły nawałnice, które wyrządziły ogromne szkody, najbardziej poszkodowana okazała się gmina Sośno w powiecie sępoleńskim, ale żywioł szkody wyrządził w kilku powiatach naszego województwa. Zerwane dachy zakryte prowizorycznymi plandekami, czy nawet tygodnie bez dostępu do prądu. Tak wyglądała północno-zachodnia część naszego województwa przed trzema laty.

Wiadomości z regionu