Akt oskarżenia obejmuje 18 osób, choć zarzuty w tej sprawie usłyszały 44 osoby - Z ustaleń śledztwa wynika, że czterech „liderów”(nieformalnych pomysłodawców procederu)w celach służących popełnianiu przestępstw gospodarczych związanych z podatkami i sprowadzanym z Włoch złomem (głównie miedzi i mosiądzu, a także granulatem srebra) - zrestrukturyzowało spółkę, która miała swoje oddziały w Bydgoszczy, Osielsku i Brzozie, zaś swoją siedzibę pod Olsztynem. Założono także ponad 30 fikcyjnych firm (tzw. słupy), których właścicielami były osoby zwerbowane przez pomysłodawców. Osoby te były najczęściej w trudnej sytuacji życiowej i finansowej i z tego powodu godziły się na założenie działalności gospodarczej. Z ustaleń śledztwa wynika, że „firmy-słupy” nie prowadziły w rzeczywistości żadnej realnej działalności ani księgowości, nie odprowadzały także należnych podatków. Celem działania „słupów” był wyłącznie obrót nierzetelną dokumentacją księgowo-podatkową – informuje Prokuratura Okręgowa.

Zdaniem prokuratury wykazany w dokumentach obrót przekroczył 24 mln zł, co doprowadziło skarb państwa do straty około 5,5 mln zł. W drugim wątku prokuratura wykazała wyłudzenie z jednego z banków ok. 3,5 mln zł na kredycie opartym o fikcyjne zabezpieczenia. Sprawa toczona jest jak przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzanym grozą nawet kary do 10 lat pozbawienia wolności.